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什么是案件防控

归档日期:10-05       文本归类:防界线      文章编辑:爱尚语录

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  1、风险回避 风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为,完全避免特定的损失风险。

  简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法,因为投资者在放弃风险行为的同时,往往也放弃了潜在的目标收益。

  2、损失控制 损失控制不是放弃风险,而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

  事前控制的目的主要是为了降低损失的概率,事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。

  3、风险转移 风险转移,是指通过契约,将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。

  案件防控是以风险为对象的一种防控措施,作为企业经营管理过程中的一个重要环节,是为了进一步提高员工的风险防控意识。就风险而言,案件防控的具体情况如下:

  损失控制不是放弃风险,而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

  风险转移是指通过契约,将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。

  风险保留即风险承担。也就是说,如果损失发生,经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。

  1、加大教育和培训力度,提高全员的合规经营意识和自觉性。加强对员工的政治思想、职业道德、专业知识、制度观念、法纪意识和案例警示教育,积极引导员工树立正确的人生观、价值观,培养员工诚实守信的职业操守,增强遵章守纪意识和岗位责任意识,充分发挥岗位制约监督作用,切实防范道德风险。

  2、建立“制度定期评价机制”,健全完善各项规章制度。同时狠抓规章制度落实,全面提升制度执行力,切实防范操作风险。定期评价制度建立和执行情况,认真梳理规章制度的合规性和时效性,对无章可循或规章制度不能适应业务发展和管理实际的,及时进行修订完善。

  案件防控是银行金融机构的专用术语。银行业金融机构对业务经营的各个环节进行有效地风险排查,消除引发案件的风险隐患,将案件消灭在萌芽状态之中,对各类案件的产生起到预防和遏制作用。

  是银行业金融机构专用术语。银行业金融机构对业务经营的各个环节进行有效地风险排查,消除引发案件的风险隐患,将案件消灭在萌芽状态之中,对各类案件的产生起到预防和遏制作用。

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